주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 363 조 및 제 365 조에 의해 정기 주주총회 개최를 다음과 같이 안내드립니다.

 

=== 다 음 ===

 

1. 일 시 : 2025 년 3 월 17일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11, 코오롱타워 13층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고

나. 주요 안건
제 1 호 의안 : 제 24 기 결산 승인의 건
– 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등

제 2 호 의안 : 임원(이사) 보수한도 승인의 건
제 3 호 의안 : 임원(감사) 보수한도 승인의 건
제 4 호 의안 : 임원 선임/중임의 건
– 사내이사 후보자 : 하 춘 식, 서 정 민

4. 의결권 행사방법

– 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장 또는 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장 또는 주주의 신분증, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서 1부)

 

 

2025 년 2 월 27 일

주식회사 엑시아머티리얼스

경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 126

대표이사 김 태 정 (법인)